04.06.2018 г.
СООБЩЕНИЕ
о дате начала ведения реестра новым держателем реестра
АО «Ресурсы»
Информация об эмитенте:
полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ресурсы»
сокращенное фирменное наименование: АО «Ресурсы»
место нахождения: Российская Федерация, КБР,Нальчик,
адрес: 360024, КБР, г.Нальчик, ул.Калининградская № 6
ИНН. 0711017548
ОГРН. 1020700745460
Информация о держателе реестра, с которым заключен договор на ведение реестра:
Реквизиты головной организации АО "Сервис-Реестр":
Местонахождение/Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, тел/факс (495) 783-01-62.
ИНН/КПП 8605006147 / 770801001
ОГРН 1028601354055
Генеральный директор: Щербак Надежда Владимировна
Реквизиты Филиал АО "Сервис-Реестр" в г.Нальчике:
Местонахождение: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, д.121
Почтовый адрес: 360017, КБР, г. Нальчик, отделение связи 17, а/я 4, тел./факс (8662) 77-10-00.
ИНН/КПП 8605006147/072602001
Директор филиала: Оршокдугова Инна Викторовна.
Дата, с которой начато ведение реестра новым держателем реестра: 01.06.2018 года.
Генеральный директор
АО «Ресурсы» И.М.Мамаев
Дата: 04 июня 2018 года
Ссылка на скачивание документа
28.05.2018 г.
УВАЖАЕМЫ АКЦИОНЕРЫ ! УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ
Акционерное общество «Ресурсы» уведомляет Вас о том, что в связи с приведением учредительных документов в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменения в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и принятием общим собранием акционеров от 08 мая 2018 года № б/н Изменения в Устав - изменяется наименование Открытого акционерного общества «Ресурсы» (ОАО «Ресурсы» ) на Акционерное общество «Ресурсы» (АО «Ресурсы»).
Изменение наименования не повлечет изменения прав и обязанностей АО «Ресурсы» в отношении контрагентов.
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы от 23 мая 2018 года за государственным регистрационным номером (ЕГРЮЛ) 2180726102379, регистрирующий орган –ИФНС № 2 по г. Нальчику, КБР.
Генеральный директор
АО «Ресурсы» И.М.Мамаев
Ссылка на скачивание документа
16.05.2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ О СМЕНЕ РЕГИСТРАТОРА
Открытое акционерное общество «Ресурсы» уведомляет своих акционеров о том, что 27 марта 2018 года Совет директоров общества принял решение расторгнуть договор № 426/2012 от 06.03.2012 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг со Ставропольским филиалом акционерного общества ВТБ Регистратор.
Основание прекращение договора на ведение реестра: в одностороннем порядке.
Дата прекращения действия Договора на ведение реестра с Ставропольским филиалом акционерного общества ВТБ Регистратор 31 мая 2018 года.
Дата заключения Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Сервис-Реестр» филиал АО «Сервис-Реестр» в г.Нальчике от 14 мая 2018 года
Утвердить регистратором общества акционерное общество "Сервис-Реестр" в лице Филиала акционерного общества "Сервис-Реестр" в г. Нальчике, зарегистрированного по адресу: 360000, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, 121.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг: номер 045-13983-000001 от 02 марта 2004г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.
Реквизиты головной организации АО "Сервис-Реестр":
Местонахождение/Почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, тел/факс (495) 783-01-62.
ИНН/КПП 8605006147 / 770801001
Генеральный директор: Щербак Надежда Владимировна
Реквизиты Филиал АО "Сервис-Реестр" в г.Нальчике:
Местонахождение: КБР, г. Нальчик, ул. Суворова, д.121
Почтовый адрес: 360017, КБР, г. Нальчик, отделение связи 17, а/я 4, тел./факс (8662) 77-10-00.
ИНН/КПП 8605006147/072602001
Директор филиала: Оршокдугова Инна Викторовна.
Совет директоров ОАО «Ресурсы»
11.05.2018 г.
О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Ресурсы»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ресурсы».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Калининградская № 6 ( ул.2-ой Промпроезд № 6.)
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 апреля 2018 г..
Дата проведения годового общего собрания: 08 мая 2018 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Калининградская № 6, (ул.2-ой Промпроезд № 6).
Начало регистрации - 09.30 по московскому времени
Время окончания регистрации - 11.00 по московскому времени
Время открытия общего собрания - 10.00 по московскому времени
Время закрытия общего собрания - 11.20 по московскому времени
Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.
4. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по итогам за 2017 года.
5. Принятие решения о выплате дивидендов.
6. Принятие к сведению Аудиторского заключения за 2017 год.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Утверждение Аудитора общества на 2018 год
10. Об изменении организационно-правовой формы общества.
11. Утверждение изменений в Устав Общества.
12. Об увеличении уставного капитала путем выпуска дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке среди ограниченного круга лиц.
Ссылка на скачивание полного текста отчета
Дата составления отчета- 10 мая 2018 г.
13 апреля 2018 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ресурсы», размещенное на сайте общества
www.oaoresursi.do.am
Совет директоров Открытого акционерного общества «Ресурсы» 29 марта 2018 года принял решение об уведомлении своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров.
1. Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Ресурсы».
2. Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Ресурсы».
3. Место нахождения общества: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 360024, г.Нальчик, ул. Калининградская № 6 (ул.2-ой Промпроезд № 6).
4. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров (или их уполномоченных представителей).
5. Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 08 мая 2018 года.
6. Место проведения собрания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Калининградская № 6 (ул.2-ой Промпроезд № 6).
7. Время проведения годового Общего собрания: начало собрания 10 часов 00 минут.
8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут по адресу: РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Калининградская № 6 ( ул.2-ой Промпроезд № 6).
9. Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Калининградская № 6 (ул.2-ой Промпроезд № 6) ОАО «Ресурсы». Дата окончания приема бюллетеней не позднее 05 мая 2018г.
9. Списки лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составлены по состоянию на 09 апреля 2018 года.
10. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2017 года.
5. Принятие решения о выплате дивидендов.
6. Принятия к сведению аудиторского заключения за 2017 год.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.
10. Об изменении организационно-правовой формы общества.
11. Утверждение изменений в Устав Общества.
12. Об увеличении Уставного капитала путем выпуска дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке среди ограниченного круга лиц.
11. В соответствии с п.3 пп 2 ст.67.1 ГК РФ Решения годового общего собрания акционеров и состав акционеров, присутствующих при его принятии будет удостоверяться нотариусом.
12. Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются акции обыкновенные именные и привилегированные именные.
13. Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ресурсы».
Лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Калининградская № 6 ( ул.2-ой Промпроезд № 6) в административном здании ОАО «Ресурсы» с 09.00 часов до 16.00 часов , начиная с 16 апреля по 07 мая 2018 г., за исключением выходных и праздничных дней, а также 8 мая 2018 г. в день проведения собрания. Телефон: 8-8662- 96-23-93.
14. Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Генеральный директор ОАО «Ресурсы» И.М.Мамаев