08.06.2017 г.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ресурсы»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ресурсы».
Место нахождения общества: КБР, г. Нальчик, ул.Калининградская № 6 ( ул.2-ой Промпроезд № 6.)
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 мая 2017 г..
Дата проведения годового общего собрания: 07 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, улица Площадь Коммунаров, дом 28/1, Нотариус Нальчикского нотариального округа.
Начало регистрации - 09.00 по московскому времени
Время окончания регистрации - 11.00 по московскому времени
Время открытия общего собрания - 10.00 по московскому времени
Время закрытия общего собрания - 11.20 по московскому времени
Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по итогам за 2016 год и принятие решения о выплате дивидендов.
5. Утверждение Аудиторского заключения.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора общества.
В список лиц, имеющих право на участие в общем в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 14.05.2017 года, включено 135 акционеров, обладающих в совокупности 13246 акциями общества, из них обыкновенных 11185 и привилегированных 2061 акций.
К определению кворума приняты 13246 штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных 11185 и привилегированных акций 2061, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 4 акционера, обладающих в совокупности 9468 голосующими акциями, что составляет 71,4781% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
На момент открытия собрания – Кворум есть не по всем вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации зарегистрировало 4 акционера, обладающие в совокупности 9468 голосующими акциями, что составляет 71,4781% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
По вопросам 1,2,3,4,5,7,8 в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данным вопросам повестки дня поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
- вопросу 6 в соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
По вопросам 1,2,3,4,5,6,8 повестки дня собрания кворум имелся.
- вопросу 7 – кворума нет.
|
№ вопроса повестки дня |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеюших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |
Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|
По вопросам 1,2,3,4,5,8 |
13246 |
13246 |
9468 |
71,4781% кворум имелся |
|
По вопросу 6 |
13246 |
13246 |
9468 (кумулятивных голосов)- 473400 |
71,4781% Кворум имелся |
|
По вопросу 7 |
13246 |
13246 |
55 |
0,4152% кворума нет |
Число голосов отданных по вопросу № 1:
|
Ф.И.О кандидата |
«за» |
«против» |
«воздержался» |
|
1. Бозиев Мажит Озюрович |
9457 |
0 |
11 |
|
2. Ревазов Денис Владимирович |
9457 |
0 |
11 |
|
3. Хахов Мухамед Антемирканович |
9468 |
0 |
0 |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:
|
№ вопроса |
«За» |
«против» |
«воздержались» |
Признано недействительными |
|
2 |
9468 |
- |
- |
- |
|
3 |
9468 |
- |
- |
- |
|
4 |
9468 |
- |
- |
- |
|
5 |
9468 |
- |
- |
- |
|
7 |
55 |
- |
- |
- |
|
8 |
9468 |
- |
- |
- |
По вопросу № 6 проводилось кумулятивное голосование.
По вопросу № 6 в соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
|
Фамилия, имя, отчество |
Количество отданных за кандидатов голосов |
|
Мамаев Исхак Магомедович |
9424 |
|
Жилкибаева Аминат Даутовна |
9424 |
|
Мамаев Мурат Шамшудинович |
9424 |
|
Гасиев Рамазан Аминтазаевич |
9424 |
|
Пичугина Инесса Ивановна |
9644 |
Против всех кандидатов - 0 Воздержался - 0
Формулировка решений:
По вопросу 1 : Избрать членами Счетной комиссии:
- Бозиев Мажит Озюрович
- Ревазов Денис Владимирови
- Хахов Мухамед Антемирканович
По вопросу 2: Утвердить годовой отчет ОАО «Ресурсы» за 2016 год.
По вопросу 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах общества за 2016 год.
По вопросу 4: По итогам работы за 2016 год ОАО «Ресурсы» получена небольшая прибыль, которую необходимо направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды не будут выплачиваться.
По вопросу 5: Утвердить Аудиторское заключение.
По вопросу 6: Избрать членами Совета директоров общества:
1. Мамаев Исхак Магомедович
2. Жилкибаева Аминат Даутовна
3. Мамаев Мурат Шамшудинович
4. Гасиев Рамазан Аминтазаевич
5. Пичугина Инесса Ивановна
По вопросу 7: Отсутствует кворум по данному вопросу. Решение не принято.
По вопросу 8 : Утвердить аудитором общества ООО «Консалтинг-Аудит-Эксперт».
Имена членов счетной комиссии:
Бозиев Мажит Озюрович
Ревазов Денис Владимирович
Хахов Мухамед Антемирканович
Имена:
Председателя общего собрания: Пичугина Инесса Ивановна
Секретаря : Мамаев Мурат Шамшудинович
В соответствии с п.3 ст 67.1 ГК РФ, принятые общим собранием решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии подтверждается путем нотариального удостоверения – нотариусом Нальчикского нотариального округа КБР (г.Нальчик, улица Площадь Коммунаров, дом 28/1).
Председатель общего собрания акционеров ОАО "Ресурсы" И.И.Пичугина
Секретарь М.Ш.Мамаев
Дата составления отчета – 08 июня 2017 года.
Скачать отчет можно здесь
15.05.2017г.
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РЕСУРСЫ»,
РАЗМЕЩЕННОЕ НА САЙТЕ ОБЩЕСТВА www.oaoresursi.do.am
Совет директоров Открытого акционерного общества «Ресурсы» извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров.
- Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Ресурсы».
- Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Ресурсы».
3.Место нахождения общества: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 360024, г. Нальчик, ул. Калининградская № 6 (ул.2-ой Промпроезд № 6).
- Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров (или их уполномоченных представителей) и предварительное направление бюллетеней до проведения общего собрания акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Дата проведения годового Общего собрания акционеров - 07 июня 2017 года.
- Место проведения собрания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Площадь Коммунаров, дом 28/1, нотариус Нальчикского нотариального округа.
- Время проведения годового Общего собрания: начало собрания 10 часов 00 минут.
- Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров :
09 часов 00 минут по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Площадь Коммунаров, дом 28/1, нотариус Нальчикского нотариального округа.
При себе иметь паспорт, удостоверяющий личность или надлежащим образом оформленная доверенность.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 14 мая 2017 года.
- Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Избрание членов Счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
- Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2016 года и принятие решения о выплате дивидендов.
- Утверждение Аудиторского заключения.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов Ревизионной комиссии.
- Утверждение Аудитора Общества.
- В соответствии с п.З пп 2 ст.67.1 ГК РФ Решения годового общего собрания акционеров и состав акционеров, присутствующих при его принятии будет удостоверяться нотариусом.
- Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются акции обыкновенные именные и привилегированные именные.