09.06.2016г.
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Ресурсы"
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ресурсы».
Место нахождения общества: КБР, г. Нальчик, ул.2-ой Промпроезд № 6.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2016 г..
Дата проведения годового общего собрания: 07 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, улица Площадь Коммунаров, дом 28/1, Нотариус Нальчикского нотариального округа.
Начало регистрации - 09.00 по московскому времени
Время окончания регистрации - 11.00 по московскому времени
Время открытия общего собрания - 10.00 по московскому времени
Время закрытия общего собрания - 11-15 по московскому времени
Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по итогам за 2015 год и принятие решения о выплате дивидендов.
5. Утверждение Аудиторского заключения.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора общества.
Весь текст отчета можно скачать, пройдя по данной ссылке: http://oaoresursi.do.am/3.otchet_ob_itogakh_golos-na_obshhem_sobr..doc
17.05.2016 г.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РЕСУРСЫ», РАЗМЕЩЕННОЕ НА САЙТЕ ОБЩЕСТВА www.oaoresursi.do.am
Совет директоров Открытого акционерного общества «Ресурсы» извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров.
1. Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Ресурсы».
2. Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Ресурсы».
3. Место нахождения общества: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 360005, г. Нальчик, ул. 2-ой Промпроезд № 6.
4. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 07 июня 2016 года.
6. Место проведения собрания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Площадь Коммунаров, дом 28/1, нотариус Нальчикского нотариального округа.
7. Время проведения годового Общего собрания: начало собрания 10 часов 00 минут.
8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров( в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме собрания):09 часов 00 минут по адресу: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Площадь Коммунаров, дом 28/1, нотариус Нальчикского нотариального округа.
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность или надлежащим образом оформленная доверенность.
9. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 мая 2016 года.
10. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2015 года и принятие решения о выплате дивидендов.
5. Утверждение Аудиторского заключения.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора Общества.
11. В соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ Решения годового общего собрания акционеров и состав акционеров, присутствующих при его принятии будет удостоверяться нотариусом.
12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 17 мая по 06 июня 2016 года в рабочие дни в административном здании ОАО «Ресурсы» с 09.00 часов до 16.00 часов по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.2-ой Промпроезд № 6., тел .8-8662-96-23-93.
Генеральный директор ОАО «Ресурсы» И.М.Мамаев
10.06.2015 г.
О Т Ч Е Т
об итогах голосования годовом общем собрании акционеров ОАО «Ресурсы»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ресурсы».
Место нахождения общества: КБР, г. Нальчик, ул.2-ой Промпроезд № 6.
Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2015 г..
Дата проведения годового общего собрания: 09 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, Площадь Коммунаров, дом 28/1, Нотариус Нальчикского нотариального округа.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
4. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по итогам за 2014 год и принятие решения о выплате дивидендов.
5. Утверждение заключения Аудитора.
6. Избрание членов Совета директоров
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора общества.
9. Утверждение Положений: «Об общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О Генеральном директоре», «О Ревизионной комиссии».
Посмотреть или скачать весь документ можно по данной ссылке:
http://oaoresursi.do.am/otchet_za_2014_god.docx
19.05.2015 г.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РЕСУРСЫ», РАЗМЕЩЕННОЕ НА САЙТЕ ОБЩЕСТВА www.oaoresursi.do.am
Совет директоров Открытого акционерного общества «Ресурсы» извещает своих акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров.
1. Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Ресурсы».
2. Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Ресурсы».
3.Место нахождения общества: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 360005, г.Нальчик, ул.2-ой Промпроезд № 6.
4. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Дата проведения годового Общего собрания акционеров – 09 июня 2015 года.
6. Место проведения собрания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, Площадь Коммунаров, дом 28/1 , нотариус Нальчикского нотариального округа.
7. Время проведения годового Общего собрания: начало собрания 10 часов 00 минут.
8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров( в случае проведения годового общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут по адресу:РФ, КБР, г.Нальчик, Площадь Коммунаров, дом 28/1, нотариус Нальчикского нотариального округа.
При себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность или надлежащим образом оформленная доверенность.
9. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2015 года.
10. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2014 года и принятие решения о выплате дивидендов.
5. Утверждение заключения Аудитора.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Утверждение Положений: «Об общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О Генеральном директоре», «О Ревизионной комиссии».
11. В соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ Решения годового общего собрания акционеров и состав акционеров, присутствующих при его принятии будет удостоверяться нотариусом.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами повестки дня собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 19 мая по 08 июня 2015 года в рабочие дни в административном здании ОАО «Ресурсы» с 09.00 часов до 16.00 часов по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.2-ой Промпроезд № 6. Тел .96-23-93.