21.02.2019г.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Акционерного общества «Ресурсы» (АО «Ресурсы»)
АО "Ресурсы" (место нахождения: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО "Ресурсы".
Собрание акционеров состоится 27 марта 2019 года в 10-00 часов по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Калининградская № 6 (ул.2-ой Промпроезд №6), Административное здание.
Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 09-00 часов 27 марта 2019 года
Время начала проведения собрания: 10-00 часов 27 марта 2019 года
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 20.02.2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции, привилегированные акции.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
Вы можете направить заполненные бюллетени по адресу: 360024, КБР, г.Нальчик, ул.Калининградская, 6 , АО «Ресурсы».
При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 24.03.2019г.
В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
- Определение количественного состава счетной комиссии
- Избрание членов Счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание Генерального директора.
- Утверждение аудитора Общества.
- Об определении количества объявленных акций.
- О внесении изменений в устав Общества.
- О реорганизации общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.
Если Вы будете голосовать против реорганизации общества или не примите участия в голосовании по данному вопросу, то у Вас появится право требовать выкупа Ваших акций обществом в соответствии со ст.75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества.
- цена осуществления выкупа обыкновенных именных акций — 17 руб. за штуку;
- цена осуществления выкупа привилегированных именных акций — 17 руб. за штуку;
- письменное требование акционера предъявляется регистратору общества (АО «Сервис-Реестр») путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: г.Нальчик, ул.Суворова, д.121а. В случае направления требования по почте, подпись акционера должна быть заверена нотариально.
- Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;
- Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения общества.
- требования должны быть предъявлены до 11.05.2019г. (включительно);
- по истечению срока предъявления требования, общество обязуется выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней;
- в случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничений суммы средств, направляемых на выкуп, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
С материалами общего собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 25 февраля 2019 года с 09-00 до 16-00 часов по адресу: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Калининградская, 6 (ул.2-ой Промпроезд 6) , в административном здании АО «Ресурсы», телефон 8-8662-96-23-93.
Совет директоров
АО "Ресурсы"