ОТЧЕТ                                                                   29.03.2019 г.
об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование 
общества: 				Акционерное общество «Ресурсы»
Место нахождения общества (адрес): Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,  
                                                                 г.Нальчик, ул.Калининградская № 6	
Место проведения собрания:	 	Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,  
                                                                 г.Нальчик, ул.Калининградская № 6, Административное
                                                                здание	
Вид общего собрания:			Годовое		
Форма проведения собрания:	 	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в 
общем собрании:                                  20.02.2019
Дата проведения общего 
собрания акционеров:			27.03.2019	

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	

Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня	

1	2	3	4	5	
1	Определение количественного состава счетной комиссии 	3 790 925	3788519	99,94% (Имеется)	
2	Избрание членов Счетной комиссии.	3 790 925	3788519	99,94% (Имеется)	
3	Утверждение годового отчета за 2018 год.	3 790 925	3788519	99,94% (Имеется)	
4	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.	3 790 925	3788519	99,94% (Имеется)	
5	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.	3 790 925	3788519	99,94% (Имеется)	
6	Избрание Совета директоров Общества.	18 954 625	18942595	99,94%
(Имеется)	
7	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	30182	744	2,46%           (не имеется)	
8	Избрание Генерального директора.	3 790 925	3788519	99,94% (Имеется)	
9	Утверждение аудитора Общества.	3 790 925	3788519	99,94% (Имеется)	
10	Об определении количества объявленных акций	3 790 925	3788519	99,94% (Имеется)	
11	О внесении изменений в устав Общества.	3 790 925	3788519	99,94% (Имеется)	
12	О реорганизации общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.	3 790 925	3788519	99,94% (Имеется)	

Вопрос  № 1. Определение количественного состава счетной комиссии.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	3 790 925 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3788519 (99,94 %)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	3778988	99,69	
ПРОТИВ:	9463	0,25	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	68	0,002	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Определить количественный состав счетной комиссии 5 человек.

Вопрос  № 2. Избрание членов Счетной комиссии.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	3 790 925 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3788519 (99,94%)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	
1	Бозиев Мажит Озюрович	ЗА: 	                    3761487, что составляет 99,29%
ПРОТИВ:	                   26964, что составляет 0,71 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        68, что составляет 0,001 %	
2	Ревазов Денис Владимирович	ЗА: 	                    3761487, что составляет 99,29%
ПРОТИВ:	                   26964, что составляет 0,71 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        68, что составляет 0,001 %	
3	Хахов Мухамед Антемирканович	ЗА: 	                    3761487, что составляет 99,29%
ПРОТИВ:	                   26964, что составляет 0,71 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        68, что составляет 0,001 %	
4	Байкишиев Аслан Мухтарович	ЗА: 	                    3761487, что составляет 99,29%
ПРОТИВ:	                   26964, что составляет 0,71 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        68, что составляет 0,001 %	
5	Мамаев Мурадин Шамшудингович	ЗА: 	                    3761487, что составляет 99,29%
ПРОТИВ:	                   26964, что составляет 0,71 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:        68, что составляет 0,001 %	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Счетной комиссии  Общества:  
1.	Бозиева Мажита Озюровича
2.	Ревазова Дениса Владимировича
3.	Хахова Мухамеда Антемиркановича. 
4. Байкишиева Аслана Мухтаровича
5. Мамаева Мурадина Шамшудинговича

Вопрос  № 3. Утверждение годового отчета за 2018 год.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	3 790 925 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3788519  (99,94  %)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

При подведении итогов по вопросу № 3  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	3778988	99,75	
ПРОТИВ:	9463	0,25	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	68	0,001	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

Вопрос  № 4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	3 790 925 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3788519  (99,94  %)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	3778988	99,75	
ПРОТИВ:	9463	0,25	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	68	0,001	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год

Вопрос  № 5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	3 790 925 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3788519  (99,94  %)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

При подведении итогов по вопросу № 5  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	3761487	99,29	
ПРОТИВ:	26964	0,71	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	68	0,001	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения
Чистую прибыль, полученную по итогам 2018 года, не распределять, направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по итогам 2018 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 6. Избрание Совета директоров Общества.
Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов, которые акционер вправе подать за включенных в бюллетень кандидатов, равно количеству голосующих акций, которыми владел акционер по состоянию на дату составления списка лиц, умноженному на количество вакансий Совета директоров (5 человек).
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	5 013 246
	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) 	3 790 925 (100%)

кумулятивных голосов
18 954 625
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	3788519 (99,94 %)

кумулятивных голосов
18942595
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
	Голосов	%*	
Всего ЗА предложенных кандидатов	18807025	99,29	
ПРОТИВ всех кандидатов:	135230	0,71	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 	340	0,001	
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N	ФИО кандидата	Количество голосов	
1	Мамаев Мурат Шамшудинович	3761405	
2	Мамаев  Исхак Магомедович	3761405	
3	Гасиев Рамазан Аминтазаевич	3761405	
4	Пичугина Инесса Ивановна	3761405	
5	Жилкибаева Аминат Даутовна	3761405	
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
избрать членами Совета директоров Общества:  
1.	Мамаева Мурата Шамшудиновича
2.	Мамаева  Исхака Магомедовича
3.	Гасиева Рамазана Аминтазаевича
4.	Пичугину Инессу Ивановну 
5.Жилкибаеву Аминат Даутовну

Вопрос № 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.6 ст.85  ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании  3760743 акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	30182 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	744  (2,46 %)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Отсутствует	
Голосование по данному вопросу не осуществлялось.

Вопрос  № 8. Избрание Генерального директора.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	3 790 925 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3788519  (99,94%)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

При подведении итогов по вопросу № 8  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	3761405	99,29	
ПРОТИВ:	26964	0,71	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	150	0,003	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения
Избрать генеральным директором  Общества  Мамаева  Исхака Магомедовича.

Вопрос  № 9. Утверждение аудитора Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	3 790 925 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3788519  (99,94%)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

При подведении итогов по вопросу № 9  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	3778988	99,75	
ПРОТИВ:	9463	0,25	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	68	0,001	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения
Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг-Аудит-Эксперт».

Вопрос  № 10. Об определении количества объявленных акций
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	3 790 925 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3788519  (99,94%)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

При подведении итогов по вопросу № 10  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	3761405	99,29	
ПРОТИВ:	27046	0,71	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	68	0,001	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения
1. Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – 150 000 000 штук.
2. Определить количество объявленных привилегированных акций Общества – 1 000 000 штук.

Вопрос  № 11. О внесении изменений в устав Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	3 790 925 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3788519  (99,94%)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

При подведении итогов по вопросу № 11  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	3761405	99,29	
ПРОТИВ:	27046	0,71	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	68	0,001	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения
Внести следующие изменения в устав Общества: 
1. Читать п.2.2. Устава в следующей редакции:
«2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик.
Почтовый адрес общества: 360012, РФ, КБР, г.Нальчик, ул.Калининградская, 33».
2. Читать п.7.3. ст.7 «Уставной капитал и чистые активы» в следующей редакции:
«7.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью  (один) рубль каждая и 1 000 000 (один миллион) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью  (один) рубль каждая (объявленные акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных акций.»

Вопрос  № 12. О реорганизации общества в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	5 013 246 	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24  "Положение об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	3 790 925 (100%)
	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3788519  (99,94  %)
	
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   	Имеется	

При подведении итогов по вопросу № 12  голоса распределились следующим образом:  
Вариант голосования	Количество голосов	%*	
ЗА:	82	0,002	
ПРОТИВ:	3788369	99,996	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 	68	0,001	
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение не принято.

Счетная комиссия Общества:
№
п/п	Ф.И.О. члена счетной комиссии	
1.	
Ревазов Денис Владимирович	
2.	
Хахов Мухамед Антемирканович
	
3.	
Бозиев Мажит Озюрович	

Председатель собрания 	____________	И.И.Пичугина

Секретарь 	____________	М.Ш.Мамаев 
М.п.

Дата составления Отчета об итогах голосования:   «29» марта 2019 года